假的配资需要报警吗特尔佳:第四届董事会第十一次会议决议公告

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证券代码:002213 证券简称:特 尔 佳 公告编号:2018-047

  深圳市特尔佳科技股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  一、董事会会议假的配资需要报警吗召开情况

  深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一

  次会议通知于 2018 年 6 月 4 日以专人送达、电子邮假的配资需要报警吗件等方式送达。会议于 2018

  年 6 月 7 日在公司会议室以通讯表决方式召开,会议由董事长连松育先生召集并主持。本次会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法假的配资需要报警吗》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

  为完善公司治理结构,根据相关法律法规要求和公司实际需要,公司拟变更公司经营范围及对《公司章程》部分条款进行修订。

  《公司章程》的修订以工商行政管理部门的核准结果为准;提请股东大会授

  权董事会办理相关工商备案手续,公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜,该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2018-048)、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、修订后的《公司章程》详情参见2018年6月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开公司 2017年度股东大会的议案》;

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司定于 2018 年 6 月 28 日(星期四)下午 15:00 在深圳市龙华新区观澜高

  新技术产业园观盛五路特尔佳厂区一号楼二层会议室召开公司 2017 年度股东大会。

  《关于召开 2017 年度股东大会的通知》(公告编号:2018-049)详情参见 2018

  年 6 月 7 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第十一次会议决议》;

  2、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  深圳市特尔佳科技股份有限公司

  董 事 会

  2018 年 6 月 7 日
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